Поиск по сайту:

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023
2262
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Тимур Гоголадзе
Темы: Деньги Следственный комитет России Вывоз валюты Уголовное дело Деньги Следственный комитет России Вывоз валюты Уголовное дело
Регион: Новосибирская область

Ещё статьи по теме:

Преступления
Россиянин-старовер сжег в печи тело своего новорожденного ребенка
Преступления
На жителя Мурманской области возбудили дело за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией
Преступления
Вокруг личности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не утихают страсти
Преступления
С «Молока Зауралья» взыскано 178 млн рублей по иску экс-супруги совладельца
Преступления
Стрельба в штате Мэн признана крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Преступления
Еще один российский ученый в преклонном возрасте отправится в колонию строго режима за государственную измену
Преступления
Главного пристава Рязани убили трёмя выстрелами — в голову, грудь и в живот
Преступления
Экс-депутат Хасанов, пойманный с «закладкой»: «Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь»
Преступления
Из-под Трофимовского моста в Саратове вытащили уголовное дело: еще один чиновник из команды экс-мэра Исаева отправлен под суд
Преступления
Дети Кроноса: Экс-прокурор Олег Бушмакин, два Сережи и Александр Мысик
Распечатать
Последние новости


Все новости