Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
2428
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Автор:
Ещё статьи по теме:
Распечатать
03 июня 2025
"Радиостанция Судного дня" активизировалась сразу после встречи делегаций Украины и России
03 июня 2025
Олигарх на бюджете: как Кенес Ракишев вывел 7,5 миллиарда долларов за счет налогоплательщиков
03 июня 2025
Джо Байден подозревается в неправомерном использовании полномочий при помиловании родственников и смертников
03 июня 2025
Россия лишилась последнего исправного самолета А-50
03 июня 2025
Мэр Керчи Олег Каторгин наказал работников администрации за недостаточную активность в соцсетях
03 июня 2025
Бизнесмен Сергей Сосорев обвиняется в покушении на убийство после наезда на мотоциклиста
03 июня 2025
В Кирове экс-зампред Заксобрания Владислав Гукасов избил женщину на глазах дочери и оскорбил её