СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
2413
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Распечатать
15 апреля 2025
Торговая война с Китаем обернулась поражением для Трампа
15 апреля 2025
Актриса Настасья Самбурская пострадала в ДТП в центре Москвы
15 апреля 2025
Россия рассчитывает на рост экспорта газа к 2030 году, несмотря на санкции и снижение производственных мощностей
15 апреля 2025
Вячеслав Даванков уличил Екатерину Мизулину в двойных стандартах и возможных махинациях
15 апреля 2025
Брюссель торгует суверенитетом ради отмены пошлин Трампом
15 апреля 2025
How Ukrainian scammer Aleksandr Slobozhenko cons Europeans out of millions through criminal networks