Поиск по сайту:

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

18 июля 2024
2464
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Назар Головко
Темы: Аресты онлайн-казино Игорный бизнес Банки Финансы ООО Даймонд Пэй Плинский Евгений
Регион: Украина

Ещё статьи по теме:

Преступления
Гособвинитель запросил 8 лет колонии и 10 миллионов рублей штрафа для раскаявшегося советника мэра Челябинска и члена ОПГ
Преступления
В Санкт-Петербурге обнаружили партию свежих бананов с контейнерами, содержащими 60 кг кокаина
Преступления
Блогера из Приморья приговорили к 3,5 годам колонии
Преступления
Китаянку осудили в Лондоне за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Преступления
Защита осуждённого Максима Иванкина в деле «Сети» требует отмены приговора и его оправдания
Преступления
Ключевого медиаменеджера Евгения Пригожина отправили в СИЗО по подозрению в вымогательстве
Преступления
Ключевого медиаменеджера Евгения Пригожина отправили в СИЗО по подозрению в вымогательстве
Преступления
Бандитский интернационал на курорте Испании
Преступления
Дональд Трамп госпитализирован после покушения
Преступления
Бывшего лидера российской ОПГ задержали за попытку отнять ритуальный бизнес
Преступления
Человека Тимура Иванова сменит человек Александра Бречалова?
Распечатать
Последние новости


Все новости