Поиск по сайту:

В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм

08 ноября 2024
2353
В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.

Вера Попова
Темы: Расследования Туризм Отмывание денег
Регион: Израиль
Распечатать
Последние новости


Все новости