Банкирша Алена Шевцова переоформила миллионные активы на мать перед санкциями СНБО
Фигурантка дела о легализации более 5 миллиардов гривен через подконтрольный ей банк таким образом пыталась уберечь свои активы от возможного ареста и конфискации.
Речь идёт о многочисленных объектах премиальной недвижимости, расположенных в Киеве, Одессе, пригородах столицы и на юге Украины.
Среди них — элитные квартиры в центральных районах, частные дома и коммерческая недвижимость, которая теперь официально записана на мать Шевцовой:
Киев: ул. Протасов Яр, 8 (кв. 48), ул. Борщаговская, 154 (пом. 64), ул. Зверинецкая, 47 (кв. 17), с. Гора, ул. Вишневая, 77 (Бориспольский район)Одесса: ул. Дерибасовская, 10 (кв. 83), ул. Еврейская, 48, ул. Тополина, 22 (кв. 64), ул. Королева, 16, просп. Небесной Сотни, 10 и 32 (кв. 236), ул. Генуэзская, 5 (кв. 184), просп. Украинских Героев, 11 (пом. 6к, 13к, 27к), пгт Таирово, ул. Бризовая, 13 (Овидиопольский р-н)Кроме того, на Потоню были оформлены как минимум 11 земельных участков, в том числе в Киевской и Одесской областях (кадастровые номера: 5110137500:26:017:0007, 3222480400:05:004:0072, 3220883200:03:002:0070 и др.).
Это классическая схема вывода активов на подставных лиц — в данном случае на мать, не попавшую под санкции.
Напомним, Алена Шевцова является фигуранткой многочисленных журналистских расследований по поводу незаконных платежных сервисов, онлайн-казино, обналичивания средств и сотрудничества с российскими структурами. Её компании, в том числе скандально известный IBOX BANK, оказались в поле зрения правоохранительных органов и регуляторов.
Распечатать