Преступления (542)

История с арестом депутата Данишевского, тем временем, обрастает любопытными подробностями и поразительными приговорами, противоречащими друг другу. Какие силы стоят за самым крупным миграционным делом Петербурга, разбиралась редакция сетевого издания «Компромат Групп».

Тимур Турлов после того, как отказался от гражданства России продолжает, сидя в Казахстане, выкачивать из нашей страны деньги. Миллиарды рублей утекают из России через Freedom Finance – компании Тимура, которая напоминает в своей деятельности пирамиду и большую денежную прачку более чем.

Марк Горячев не сбежал, его убили. Впервые в лютой истории 90-х раскопано, как лидеры гангстерского клана лично распилили человека на части. До этого считалось, что сами боссы рук не пачкали. «Фонтанка» узнала, что к вечеру 9 февраля показания о зверстве легли на протоколы допроса.

К гигантскому мошенничеству со средствами пайщиков жилкооператива Бест Вей могли приложить руку люди близкие к лидеру Справедливой России Сергею Миронову и Ростеху. 

Многим интересно, как даже неплохие люди попадают на “работу” в фальшивые колл-центры банков, становятся номинальными руководителями однодневок, обналичивают чужие деньги с ворованных карт. Что же их заставило стать мошенниками и обманывать людей?

Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ. 

«ФридомФинанс» провернул очередную аферу. После того как российские банки попали под западные санкции, он активно рекламировал «открытие счета за 5 минут без визита в офис».

Экс-главу филиала банка судят за невозвратные кредиты на 4,2 миллиарда.

В резонансном деле мордовских судей «засветился» высокопоставленный чиновник правительства Москвы. В Москве продолжается расследование уголовного дела бывшего зампредседателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина и экс-председателя Зубово-Полянского райсуда Мордовии Валерия Шиндина, инициатором которого выступил лично глава Следкома Александр Бастрыкин.

Юристы сели за "Партию". Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры. Среди осужденных — адвокат Сергей Боголюбский, который, как полагает обвинение, помогал придать видимость законности действиям злоумышленников.

Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. 

В Госдуме РФ обсуждают запрет коллекторов из-за массовых жалоб на их жёсткие методы. Среди крупнейших игроков на рынке взыскателей — агентство "М.Б.А. Финансы". Чем оно известно и кто им владеет?

Все чаще в России устраивают чистку в правоохранительных рядах. Можно подумать, что происходит передел прокурорской власти. Все больше внимания привлекают бывшие работники органов и те, кто с ними потенциально связан. Простое стечение обстоятельств? Возможно. Но факты на лицо.

Топ-менеджеры "Цифромеда" Коковин и Селиванов пытались слупить с главы "МЦ НТТ" 10 млн руб. за нерасторжение "ошибочно" выигранного госконтракта.

Нас учат честной жизни воры и благородству - подлецы. Мы часто слышим про гигантские выводы денег в оффшорные юрисдикции, слышим, как на деньги, выведенные из России приобретаются предметы роскоши. Средства национальных проектов также в наглую выводятся за рубежи наших границ. Так, ООО «ИПС» ИНН 7708568682, которое являлось исполнителем как минимум по 1 228 государственным и муниципальным контрактам на сумму более 8 млрд. рублей, вывело под предлогом закупок более 900 млн. рублей в IMAGE PROCESSING SYSTEMS S.A. в Люксембург, его крайне непрозрачный контрагент - ООО «Дежавю» выплатило более 22 млн. рублей в адрес Турецкой компании AQUA GRUP DIS TIGARET Limited и более 25 млн. рублей в адрес WENZHOU RONGRUIXIANG INTERNATIONAL TRADE CO LTD под видом неподтвержденных закупок.