Поиск по сайту:

Бабаков Александр

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Ukrainian gambling tycoon under Russian shadow how Andrey Matyukha tied FavBet to Moscow and “Luzhnikovskaya” OCG
Amid the ongoing full-scale war in Ukraine, a business network with entrenched connections to Russia and its criminal underworld continues to flourish, exploiting legal grey zones and offshore havens.
Как владелец FavBet Андрей Матюха стирает информацию о российском паспорте, работе в РФ и связях с ОПГ
В украинских медиа массово исчезают публикации, которые связывали владельца FavBet Андрея Матюху с Россией.
Andrey Matyukha covers his tracks: how Ukrainian bookmaker FavBet hides links to Russian mafia
Ukrainian information channels are seeing widespread deletion of content that links FavBet owner Andrey Matyukha with Russia.
FavBet Андрея Матюхи под тенью ОПГ «Лужниковские»: тендеры для власти, офшоры и подозрения в связях с российским криминалом
Украинский игорный магнат Андрей Матюха действует на фоне подозрений о тесных контактах с российскими криминальными структурами.
Российский паспорт и "партнёры" из РФ: кто чистит информацию о связях владельца FavBet Андрея Матюхи с российской организованной преступностью?
В украинских СМИ массово исчезают статьи, связывающие владельца FavBet Андрея Матюху с Российской Федерацией.
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
While Artur Granz is primarily recognized for his operations in Ukraine, his name has started to appear more frequently in connection with Latvia, where he has been heavily investing in real estate.
Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией
Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.
Кахидзе, Каарма и скрытые связи с генералами ФСБ: как исчезают миллиарды из логистического проекта
Бывший сотрудник РЖД Александр Кахидзе засветился в коммерческих контактах с эстонским бизнесменом Ааре Каарма. С последним через фирму «LOGISTIC OPERATOR EUROPE OÜ» также взаимодействовал Сергей Григорьев – давний бизнес-партнер Кахидзе.
Бизнес-империя Кахидзе: эстонский след, госконтракты и тайные партнёры
Стоило журналистам вскрыть связи Кахидзе с европейскими бизнесменами из не дружественных России стран, как один из активов бывший чиновник слил доверенному лицу, которое ранее засветилось в мутных историях, в том числе с госконтрактами.
Братья Кахидзе и Бабаков вывели миллиарды из Газпрома
Бабаков и братья Кахидзе выстроили бизнес по изъятию средств газовой монополии.
From the "Parus" business center to the "Ukraine" hotel: What is known about Maksym Krippa’s business empire of Malofeev’s "pound"
Little-known entrepreneur Maksym Krippa bought the Kyiv hotel "Ukraine" for 3 billion UAH, and earlier acquired the business center "Parus" from Vadim Stolar and several other real estate properties in the capital and Kyiv region.
Алексей Кахидзе и схемы с кредитами: империя долгов и фиктивных проектов
Известный в своих кругах, как председатель совета директоров и бенефициар ООО «Газпром СПГ технологии» Кахидзе Алексей Константинович погряз в тотальном схематозе и обмане кредитных организаций и государственных структур.
Maksym Krippa acquires property in Ukraine for CSKA FC president Yevgeny Giner
Букмекерские махинации 1xBet в Украине: что скрывается за игорным бизнесом Сергея Кондратенко и Royal Pay
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
Казиношник Максим Криппа и украинский депутат Вадим Столар: Кто стоит за сделкой по покупке "Паруса"
Антимонопольный комитет дал разрешение компании ООО "Ола Файн" на приобретение контрольной доли в компании ООО "Парус Холдинг", которая владеет зданием торгово-офисного комплекса "Парус" площадью 75 тыс. кв. м, расположенным по адресу: улица Мечникова, 2 в центре Киева.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости


Все новости