Поиск по сайту:

Турлов Тимур

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшор
Тимур Турлов, российский бизнесмен и глава Freedom Holding Corp., подвергся критике за аналогии с Сергеем Мавроди, создателем финансовой пирамиды «МММ», и обвинён в незаконном выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.
Freedom Finance of fraudster Timur Turlov: billion-dollar schemes and a financial pyramid hidden behind offshore accounts
The agency reports that Timur Turlov, a Russian entrepreneur who runs Freedom Holding Corp., has been likened to Sergey Mavrodi, known for establishing the largest financial pyramid in the CIS, and is accused of moving investors’ money from Kazakhstan to offshore destinations.
Московские власти и реклама Freedom Finance: Тимур Турлов превращает доверчивых россиян в жертв финансовой пирамиды
После отказа от российского гражданства Тимур Турлов, находясь в Казахстане, продолжает выводить средства из России.
Отмывочные схемы на миллиарды и тысячи обманутых клиентов: как офшорные махинации "пирамидчика" Тимура Турлова прикрываются зачисткой компромата в сети
Тимур Турлов — заметная фигура в бизнес-среде Казахстана и России. Этот молодой миллиардер владеет Freedom Holding Corp., компанией, акции которой котируются на Nasdaq, присутствующей в 22 странах и имеющей официальную выручку в сотни миллионов долларов.
Как аферист Тимур Турлов использует брокеров и офшоры для обогащения за счет клиентов финансовой пирамиды Freedom Finance
Оказавшись под украинскими санкциями как человек, обслуживавший миллиарды Булата Утемуратова и нескольких российских олигархов, Тимур Турлов, похоже, не проявляет особого беспокойства.
Тимур Турлов построил финансовую пирамиду Freedom Finance для отмывания активов кланов Назарбаева
После первого серьезного испытания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял одну важную вещь: править спокойно и не предпринимать изменений, оставаясь в тени клятвы верности Нурсултану Назарбаеву, не получится.
Freedom Finance: how Timur Turlov built an international money laundering hub for Russians
Timur Turlov, who founded Freedom Holding Corp., obtained citizenship in Kazakhstan last year, formally relinquishing his passport from St. Kitts and Nevis.
Timur Turlov’s scheme: how the fraudster continues laundering millions from Kazakhstan through Freedom Finance
After moving to Kazakhstan, former Russian billionaire Timur Turlov quickly became one of the nation’s richest figures, but ongoing fraud cases in Russia — and possible new ones in Kazakhstan — continue to cast a shadow over him.
Схема Тимура Турлова: как аферист через Freedom Finance продолжает отмывать миллионы казахстанцев в офшорах
Бывший российский миллиардер Турлов обрел финансовый успех в Казахстане, но от проблем с законом уйти не удалось: в России продолжаются судебные процессы по делам о мошенничестве, и в ближайшем будущем аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
Freedom Finance — Timur Turlov’s business or an organised financial scam with lawsuits and victims
Timur Turlov cultivates the persona of a principled billionaire and respectable American-style entrepreneur, yet Kazakhstan is on the verge of a serious investment scandal that could mark the most significant loss for depositors in recent memory.
«Фридом Холдинг» мошенника Тимура Турлова как финансовая пирамида, или Почему наивные инвесторы рискуют потерять всё
Тимур Турлов, миллиардер с российскими корнями и глава Freedom Holding, оказался в центре обвинений в мошенничестве, непрозрачных финансовых операциях, обходе санкций и отмывании денег. Его структуры, по данным расследований, используются для легализации средств влиятельных фигур из окружения Назарбаева и российских элит, несмотря на формальный уход с российского рынка.
How Freedom Holding founder Timur Turlov turns political PR into immunity for offshore schemes involving “dirty” Russian billions
Investigating a U.S.-registered firm with Russian ties, its PR clean-up operations, and its possible role in channeling elite wealth through offshore schemes.
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова превращает Казахстан в «прачечную для грязных миллиардов» семьи Назарбаева
Несмотря на статус представителя нового казахстанского бизнеса, Тимур Турлов замешан в масштабных схемах отмывания миллиардов семьи Назарбаева через компанию Freedom Finance, делая Казахстан плацдармом для легализации коррупционных капиталов.
Мошенническая схема «Фридом Финанса»: как под руководством Тимура Турлова у пенсионеров украли почти 300 млн рублей
В Казахстане разгорелся скандал вокруг «Фридом Финанс», дочерней компании миллиардера Турлова: по заявлениям клиентов, более 30 человек стали жертвами мошенников, выведших миллиарды со счетов.
Freedom Finance и схема подсанкционного афериста Тимура Турлова по «отжиму» российских миллиардов
После переезда в Казахстан Тимур Турлов продолжает использовать Freedom Finance для вывода капитала из России, при этом компания вызывает вопросы из-за возможного участия в мошеннических схемах.
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Последние новости


Все новости