Отмывание денег (4)
Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.
Уголовное дело экс-депутата Госдумы приостановлено, обвиняемый в незаконном предпринимательстве и отмывании средств залег на дно.
Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием терроризма.
СМИ сообщили, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.
Исход из Казахстана Шигео Катсу просто обязан быть в рейтинге самых важных событий года.
Освобожденному в зале суда «водочному королю» Александру Сабадашу снова припомнили банковские дела.
Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов устроил "под носом" Дмитрия Махонина финансовую вольницу?
Как стало известно СМИ, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.
Апелляционный уголовный суд в Ереване освободил из-под ареста обвиняемого в отмывании денег генерал-майора Григория Хачатурова, сына бывшего генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом News.am сообщил адвокат
В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Об этом говорится на сайте Минфина США.
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
18 апреля 2025
Охота на бюджет: девелопер Рябинский плетет сеть в Мордовии
17 апреля 2025
Золото и токсичные отходы: как проект Усманова превратил побережье Папуа в экологическую бомбу
17 апреля 2025
Хоккеиста Артемия Панарина обвиняют в сексуальном насилии
17 апреля 2025
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск против Wintershall Dea по делу о национализации
17 апреля 2025
Россия призвала США к борьбе с европейским «фашизмом»
17 апреля 2025
Как ведущая Первого канала Екатерина Андреева нарушает санкции благодаря гражданству Черногории и Гондураса
17 апреля 2025
Марко Рубио и Стив Уиткофф в Париже пытаются повлиять на Макрона по Украине и Палестине