финансовые махинации (4)
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.
СМИ сообщили, что основной деятельностью друга опального «адвоката» Удуняна, Александра Михайловича Дзиова является обналичка денежных средств.
«Томскнефть» — основное нефтедобывающее предприятие в Томской области. И вроде бы всё должно быть хорошо, но, по всей видимости, не обязано. За компанией неоднократно замечались различные финансовые махинации, открыто нарушающие законы РФ. Но совсем недавно обнаружилась и ещё одна весьма интересная схемка. Дело в том, что коварные лапы «Томскнефти» прочно схватили мэрию Стрежевого, и есть опасения, что это надолго.
Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.
В Башкортостане развивается скандал, за которым продолжает следить редакция и шлейф от которого бросает тень на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
Удивительное решение Бостандыкского суда города Алматы, который наложил арест на акции АО «Jýsan Bank», принадлежащие АО «First Heartland Securities», порадовало чистоплотностью и прозрачностью казахстанской Фемиды в один карман.
Как красиво и вальяжно жил бывший директор студенченского комбината питания "Молодежный" Александр Дьяков.
В Пермском крае приняты поправки к закону «О статусе депутата Законодательного собрания», инициированные губернатором Дмитрием Махониным. Теперь депутатам нужно предоставлять документы, подтверждающие уважительную причину их отсутствия на заседаниях, иначе их могут лишить мандата.
Сэм Бэнкман-Фрид вывел со счетов биржи 8 млрд долларов, чтобы поддержать на плаву аффилированную фирму Alameda. СМИ называют дело одним из крупнейших в истории процессов о финансовых махинациях.
Ольга Гогаладзе позиционирует себя как банкир, экономист, финансист, через социальные сети обучающий население финансовой грамотности и тому, как правильно распоряжаться деньгами.
В октябре 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина.
Подставные руководители, миллионные хищения на госконтракте — строительство школы на 450 мест в поселке Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии закончилось громким уголовным делом. Самое страшное, что из-за махинаций бизнесменов могли серьезно пострадать дети.
ФНС вскрыла факты дробления бизнеса Захаровых, доначисление налогов может превысить полмиллиарда рублей.
После того, как украинский миллионер Александр Кацуба был замечен в марте в Монако, многие гадали – вернется он на Родину или нет. Ведь предпосылки к тому, чтобы остаться за границей, у него были – семья замешана в спонсировании партии Шария, отец – видный регионал, дети и жена живут в Монако.
Г-н Лаврентьев и его со-товарищи продолжают делать деньги из воздуха, "окучивая" СМИ и владельцев сайта, не чураясь заработка и на тех, кто финансово поддерживает ВСУ. Число фирм растёт как грибы после дождя.
16 апреля 2025
Зеленский анонсировал переговоры Украины, Великобритании, Франции и Турции по безопасности в Чёрном море
16 апреля 2025
Юрий Чекунов рискует потерять пост из-за земельного конфликта, угрожающего экономике Нефтеюганска
16 апреля 2025
Министр здравоохранения Мурашко продолжает озвучивать ложную статистику по скорой помощи, игнорируя реальные проблемы
16 апреля 2025
Обвиняемые по делу о хищении миллиардов из ВЭБ.РФ через ГК «Благо» — опубликован список
16 апреля 2025
Афера с винодельней в Геленджике: Как Ростех замешан в выводе средств через закрытые бизнес-связи
16 апреля 2025
США сократили сумму по ресурсной сделке с Украиной
16 апреля 2025
Молдова, Армения и Беларусь лишились американских грантов