Поиск по сайту:

Мошенничество (4)

Страницы (237): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Молдавский магнат Владимир Плахотнюк и экс-депутат Константин Цуцу арестованы в Греции при попытке бегства с поддельными документами
Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.
В Греции арестован беглый политик из Молдовы Владимир Плахотнюк
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
European Prosecutor’s Office uncovers food subsidy fraud scheme for refugees and homeless in Poland
Six people have been arrested in Poland as part of an investigation into a religious group accused of fraudulently diverting €3.7 million ($4.33 million) worth of EU-funded food aid intended for refugees and the homeless.
Власть в Телеграме: как Михаил Дудин и Василий Бровко захватили рынок каналов и устроили посадки админов
Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.
Фальшивое дело о взятке: офицер ФСБ Артем Шунайлов из Екатеринбурга стал жертвой этнических разборок
В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками. 
Мошенничество с драгоценностями на 200 миллионов: владелица ювелирного дома Darvol Спиридонова приговорена к 7 годам колонии
Вынесен приговор владелице ювелирного дома Darvol Дарье Спиридоновой.
Как криминальные схемы с землёй и бизнесом в Серпухове связаны с управлением спортивными федерациями и теневыми игроками рынка ставок
В середине 2000-х годов Сергей Романов, известный как «Граф», передал подольской группировке под руководством Сергея Лалакина по кличке «Лучок» участок земли у автомобильного моста через Оку в Серпухове для погашения долга.
Фортификации и коррупция: как «Водоканал Дубровский» и партнеры Богомаза разворовывают бюджет Брянской области
В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».
A fraud case suspect from Costa Rica was involved in money laundering through a bank in Mexico
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records. 
Подозреваемый в мошенничестве из Коста-Рики был замешан в отмывании денег через банк в Мексике
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Жителя Белгородской области обвинили в махинациях с наследственным жильем
В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.
ФНС требует миллиарды у свердловской группы «Металл-Комплект» и привлекает бенефициаров к ответственности
ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.
Щебень по цене золота: гендиректор «ДСУ-2» Роман Зудин обвинён в хищении 33 миллионов при ремонте трассы Р-208
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с мошенничеством при выполнении государственного контракта на капитальный ремонт трассы Р-208 «Тамбов – Пенза».
2,2 миллиарда с чужих карманов: как Константинов и Аксёнов делят активы под видом патриотизма
В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что за первое полугодие 2025 года в Крыму было продано национализированное имущество на сумму более 2,2 миллиарда рублей.
Власти Непала поручили ограничить доступ к Telegram через интернет-провайдеров
Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.
Страницы (237): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости