Отмывание денег (19)
It seems that the fact that the Russian "dirty" money launderer Maksym Krippa flooded the internet with thousands of fakes about his persona no longer helps – more materials about the true biography of this person are appearing. Therefore, publications began receiving letters with threats to start legal proceedings for publications about Maksym Krippa.
The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.
За отмывание денег и мошенничество на 2 миллиарда арестован экс-гендиректор НИИК Игорь Есин.
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций, установленных Латвийской Республикой и международными организациями.
В Албании задержали бывшего президента страны Илира Мету (2017-2022), сообщил его адвокат Генц Йокутай, передает NOA.
В Новосибирске двум руководителям коммерческих организаций предъявлены обвинения в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщает МВД региона.
Журналисты RISE Moldova (партнер OCCRP) выяснили, что квартира, в которой живет кандидатка в президенты Молдовы Наталья Морарь, имеет прямую связь с семьей бывшего депутата парламента Вячеслава Платона, которому ранее предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
В Москве арестован Игорь Есин, бывший гендиректор и акционер АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (НИИК, город Дзержинск, Нижегородская область), сообщает «Ъ».
Среди арестованных активов - виллы на Лазурном берегу и машины премиум-класса, которые, по данным Le Monde, принадлежат бизнесменам из РФ Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму.
Согласно исследованию ученых Астраханского государственного технического университета, опубликованному в журнале «Вопросы экономики», объем легализованных преступных доходов в России в 2023 году составил 1,2% от ВВП страны.
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
06 июня 2025
Почему Резекне не смогли спасти раньше: финансовая неразбериха и жесткий стиль управления
06 июня 2025
Генсек НАТО заявил о значительном военном потенциале России несмотря на экономические сложности
06 июня 2025
Семейный бизнес в Резекне: как фирмы экс-мэра регулярно выигрывали крупные муниципальные тендеры
06 июня 2025
Денис Аллаяров из URA.RU и полицейский Андрей Карпов задержаны в Екатеринбурге за участие во взяточничестве