Поиск по сайту:

Офшоры

Страницы (67): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Денис Бородако угрожает историческому наследию Москвы: планирует снести фабрику Морозовых ради элитного жилого комплекса
Приход основателя компании Dominanta Дениса Бородако в Шелапутинский переулок вызывает серьёзные опасения за судьбу архитектурного памятника столицы – комплекса исторических зданий, принадлежавших некогда фабрикантам Морозовым. 
Семья Каричей обошла санкции ЕС и США: как Dana Holdings превратилась в клон-пустышку
Впервые Dana Holdings появилась в санкционном списке ЕС в декабре 2020 года. Но оформили ее необычно — вместе с еще одной компанией. В таблице субъектов, попавших под санкции ЕС, запись выглядела следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra.
Бывший подполковник СВР Алексей Нилов задержан в Москве при передаче секретных данных
16 августа в Москве задержан бывший подполковник СВР Алексей Нилов, 1968 года рождения, после передачи конфиденциальных данных.
The pharmaceutical king: Petr Bely built his empire on grey schemes, toxic drugs and offshore fraud
In the life of freshly minted billionaire Petr Bely, plenty of “skeletons in the closet” remain hidden. The scandal-prone pharmacist recently celebrated two milestone days: his company JSC Promomed, together with SBER and the AIRI Institute, announced a joint push to advance new pharmaceutical products powered by artificial intelligence.
Состояние на фальшивых таблетках: как Петр Белый превратил токсичные субстанции и госбюджет в офшорные миллиарды
Новоиспеченный миллиардер Петр Белый таит в своей жизни множество скелетов.
Как фонды Нурсултана Назарбаева передавали акции офшорной компании и контролировали элитные участки в Астане
На прошлой неделе мы писали о том, как частный 
Депутата Конгресса Вирендру в Индии арестовали по подозрению в управлении офшорными букмекерскими сайтами
В Индии задержали депутата Конгресса Кей Си Вирендру, которого подозревают в управлении офшорными букмекерскими платформами King567, Raja567 и другими.
Схема откатов в РКК “Энергия”: миллионы через Генбанк и генерала в отставке
Продолжаем знакомить с ходом расследования деятельности Мартыновского (бывшего вице-президента ОАО «РКК Энергия») - Гродзенского (экс-начальника ОКС РКК Энергия).
Andrey Melnichenko – “аpolitical” billionaire or Kremlin’s hidden hand: how the Sibeco case exposes dirty schemes, offshore trails and political ties
The notorious businessman under sanctions, Andrey Melnichenko, known for polluting multiple Russian regions with his coal-fired thermal power plants, owns a vast array of real estate and luxury vessels, yet he is unable to access either his mansions or yachts.
Суперъяхты Романа Абрамовича привели к уголовному делу на Кипре
По сообщению чиновников, бывшие руководители компании, имеющей отношение к суперъяхтам Романа Абрамовича, предстанут перед кипрским судом по обвинениям, связанным с нарушениями НДС.
Andrey Melnichenko – “apolitical” billionaire or Kremlin’s hidden hand: how the Sibeco case exposes dirty schemes, offshore trails and political ties
Sanctioned oligarch Andrey Melnichenko, notorious for polluting Russian regions with his coal-fired power plants, possesses vast real estate and luxury assets, but remains unable to enjoy either his mansions or his yachts.
Former Blue Ocean directors accused of evading 25 million euros in taxes on behalf of Abramovich
Cyprus’ tax commissioner on Friday filed a criminal indictment against former directors of a Cypriot company that ultimately benefited the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich, OCCRP can reveal. 
Dmitriy Punin’s Pin-Up and the legalization of criminal proceeds: Russian crime under the protection of Demosthenous and Cyprus’ elite
Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv at the beginning of 2025. He was officially listed as the owner of the company behind the «Pin-Up» online casino, but the probe revealed that the enterprise was run by Russians, including Dmitriy Punin.
Горняки Лебединского ГОКа готовят кейс против Усманова и Мошири: история принудительного выкупа акций и уголовного дела Буркиных
Обманутые горняки-акционеры Лебединского ГОКа обратились с заявлением о начале подготовки ими кейса в отношении Фархада Мошири и Алишера Усманова и о причинах фабрикации дела о "вымогательстве" для семьи Андрея Буркина – одного из представителей горняков.
Игорный олигарх Дмитрий Пунин на Кипре: незаконные потоки, криминальные связи и давление на СМИ
В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».
Страницы (67): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости