Поиск по сайту:

обход санкций (2)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигахла Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Российские компании и чиновники нарушают санкции ООН ради дешевой рабочей силы из КНДР
Тысячи северокорейцев въезжают в Россию под видом студентов, «проходящих трудовую практику», но де-факто используются для работы в рабских условиях.
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.
Экс-дипломата Сергея Шестакова обвиняют в обходе санкций и отмывании денег в пользу Олега Дерипаски
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
Бывший российский дипломат Сергей Шестаков признал вину в деле обхода санкций с участием олигарха Дерипаски
Бывший сотрудник российского МИД Сергей Шестаков, работавший переводчиком в судебной системе США, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих деловых связях с находящимся под американскими санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.
Гонконгский траст Jefferson Trust помогает Вагиту Алекперову скрывать активы от санкций
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
Как дочерняя структура Сбербанка помогает западным брендам обходить санкции в России
После начала конфликта в Украине из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.
По данным МИД Германии, санкционное сотрудничество США и ЕС по России фактически развалилось
Переговоры США и Европы о борьбе с уклонением России от санкций провалились.
Российские банки используют «невидимую» схему для обхода санкций
Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем
Секретный реестр Минпромторга: как тысячи оборонных предприятий РФ обходят санкции через Китай и Турцию
Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.
Суд в Великобритании признал Овсянникова виновным в нарушении санкций и отправил в тюрьму
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Овсянников получил обвинение по шести пунктам за обход британских санкций
Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций
Британское подданство не спасло Овсянникова от суда за обход санкций
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
США вводят санкции против индийских посредников, участвующих в реэкспорте авиадеталей в Россию
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости