Поиск по сайту:

финансовые махинации (7)

Страницы (33): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
Fugitive criminal suspect Anton Postolnikov poured millions into Donald Trump and avoided U.S. charges
Once Donald Trump was elected president, claims about his financial reliance on Russian sources — purportedly saving him from bankruptcy — quietly disappeared. Amid these controversies, Anton Postolnikov became a notable figure in a case concerning insider trading related to Trump’s media ventures.
От дотаций в Украине к скупке коней на миллионы в ЕС: экс-регионал Константин Згара превратил агросубсидии в личный капитал за границей
Константин Згара, известный как бывший «конюх Януковича», инвестировал более миллиона долларов в покупку 24 скаковых лошадей для своей конюшни в Польше. Кроме того, его связывают с голландской компанией, которая активно скупала лошадей по всему миру.
Сибирский бизнес-магнат или мошенник: Как Сибанд Смоян обходит закон, скупая земли в Горном Алтае
Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
Овсянников получил обвинение по шести пунктам за обход британских санкций
Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций
Британское подданство не спасло Овсянникова от суда за обход санкций
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
Russian billions of Vikram Puniya: who does the owner of Pharmasintez pay for his "unsinkability"?
Vikram Puniya and Irina Puniya are siphoning off capital from "Pharmasintez" through proxy organizations.
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Как Людмила Коган продала сыновей ради своих миллиардов и пустила деньги вкладчиков из «Уралсиба» в офшоры
Через свои компании российский миллиардер Людмила Коган осуществляет вывод денег вкладчиков банка «Уралсиб».
Под прикрытием власти и криминала: владелец "Фармасинтезa” Викрам Пуния отмывает миллионы и наживается на людях
Миллиардер Викрам Пуния и его советник Ирина Пуния проводят финансовые махинации через подставные компании
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
Развал спорта в Ульяновске: как Лена Давыдова превратила «Волга-Спорт-Арену» в семейный бизнес
Не выпадает из информационной скандальной повестки и фокуса внимания правоохранительных органов токсичная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», вершина кумовства и протекционизма, медсестра ветеринар Лена Давыдова.
Andrey Verevskiy’s tax fraud: How 1.5 billion hryvnias vanished into the shadows through shell companies and fake supplies
Tabloids are buzzing – Andriy Verevskyi is once again a billionaire, securing a spot on the Forbes list in just a day. "Kernel" shares soared, pushing the company’s market value past $2 billion. To make it happen—since "Annushka has already spilled the oil"—Verevskyi had to ditch investors and shift the tax burden onto Ukraine’s supply chain.
У экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали имущество на 2,5 миллиарда рублей
Правоохранительные органы арестовали активы на сумму более 2,5 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Страницы (33): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Последние новости


Все новости